Santo Domingo.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció que el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit) actualizó los montos máximos que se pueden pagar en efectivo en determinadas transacciones. Estos cambios están contenidos en la Resolución Conclafit-2025-01, emitida el 1 de septiembre de este año.
Los nuevos límites para pagos en efectivo quedan así:
-
Compra o transferencia de inmuebles: hasta RD$1,500,000
-
Compra o transferencia de vehículos, aeronaves y embarcaciones: hasta RD$800,000
-
Compra o transferencia de relojes, joyas y obras de arte: hasta RD$700,000
-
Otros actos establecidos en la ley (literales d, e, f y g): hasta RD$400,000
La DGII explicó que estos nuevos límites aplican, especialmente, a los trámites vinculados a vehículos de motor y remolques regulados en la Norma 06-2022. También afectan los procesos de transferencias inmobiliarias, donde es obligatorio detallar cómo se hizo el pago y si existe algún monto pendiente, según el Aviso 07-2025.
La institución recordó que tanto las personas físicas como las empresas deben cumplir estas reglas. Además, los notarios públicos están obligados a exigir prueba del pago realizado cuando participen en este tipo de transacciones, conforme a la Norma 07-2022.
La DGII aseguró que estos ajustes buscan garantizar mayor transparencia y prevenir operaciones relacionadas con lavado de activos y financiamiento ilícito.
